近日,衡水银行协助公安机关成功堵截一起冒用他人身份证办理开户业务的事件,从源头上防范了不法分子利用银行卡从事犯罪诈骗活动的行为。
事发当天,一名持不同地市身份证,且本人相貌与身份证照片不符的女子,先后到衡水银行多家网点办理银行卡开户业务。这一突发状况,引起了该行员工的高度警觉,怀疑此女子是在冒用他人身份信息开户,于是前台柜员尽量与其周旋、拖延时间,同时网点负责人及时联系分管领导并拨打110电话报警。最终,在市反欺诈中心指挥下,公安机关在该行的积极协助下,成功抓获流窜办卡的不法分子4人,扣押身份证140张,信用卡7套。
衡水银行相关负责人表示,作为金融机构,该行严守第一道防线,时刻注意提高警惕,以高度的责任心和认真负责的态度对待每一笔开户业务,牢牢把控开户风险,严防诈骗行为发生。同时提醒广大市民百姓,一定保管好自己的重要身份证件,不要随意借给他人使用,谨防不法分子通过冒名开户进行诈骗、洗钱等违法金融活动。(梁伟)
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